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“ 洗钱“与“反洗钱”的由来:
  “洗钱”一词起源于20世纪20年代,当时美国芝加哥黑手党的一个金融专家开了一个洗衣店,他在每天晚上计算当天的洗衣收入时,把其他非法所得加入其中,然后再向税务申报纳税。在扣去其应缴的税款外,剩下的非法得来的钱财就成了他的合法收入。这就是“洗钱”一词的来历。
  现在“洗钱”的含义则主要是指通过有组织的活动来掩盖大批以贩毒、走私军火、贪污、偷税漏税等犯罪手段获得的资金,然后以合法资金的身份进入流通市场的犯罪活动,这一行为给一个国家或是整个国际社会的政治经济体系的安全都带来了严重威胁。 而“反洗钱”则是指为防范各种洗钱犯罪活动,依照法律法规采取相关措施的行为。

中国反洗钱工作开展情况:
  2007年10月31日,中华人民共和国《反洗钱法》正式发布,并与2007年1月1日正式施行。
  自2003年以来,中国人民银行不断加大打击洗钱犯罪活动的力度和广度。中国人民银行行长周小川更在2006年12月25日的反洗钱工作会议上明确表示,2007年中国将扩大反洗钱义务主体的范围,在证券、保险业内全面开展反洗钱工作。
  中国在反洗钱工作方面的进展获得了国际反洗钱机构的认可。2007年6月28日,金融行动特别工作组(FATF)全体会议以协商一致的方式同意中国成为正式成员,开拓了中国反洗钱国际合作的新局面。

信诚人寿反洗钱工作开展情况:
  我司自2006年《反洗钱法》公布以来,积极组织反洗钱知识的学习培训,并以网上测试题的形式监测全体员工的学习情况。目前,已有85%以上的员工以优秀的成绩通过了反洗钱基础知识测试。
  此外,我司还制作了反洗钱宣传横幅在各营业网点悬挂,并在各营业网点显著位置公布了反洗钱举报电话,号召更多的人关注反洗钱、抵制洗钱犯罪活动。

反洗钱

反洗钱宣传活动

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